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??吉林電力股份有限公司
??第七屆董事會第十四次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??1、吉林電力股份有限公司第七屆董事會第十四次會議通知於2017年6月1日以書面送達方式發出。
??2、2017年6月12日以通訊方式召開。
??3、公司應參加表決的董事9人，實參加表決的董事9人。
??4、參與表決的董事占公司全體董事人數的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議《關於向延安吉電新能源有限公司增資的議案》；
??會議以九票贊同、0票反對、0票棄權，通過瞭《關於向延安吉電新能源有限公司增資的議案》，同意向公司全資子公司——延安吉電新能源有限公司以現金方式增加其註冊資本金5,100萬元，用於投資建設陜西延安市寶塔蟠龍一期50MW風電項目。本次增資完成後，該公司註冊資本金由3,500萬元增至8,600萬元。
??具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《關於向延安吉電新能源有限公司增資的公告》（2017-059）
??（二）審議《關於向白山熱電有限責任公司轉讓發電權的議案》；
??本議案涉及公司與白山熱電有限責任公司的關聯交易，關聯董事劉毅勇先生、周博瀟先生、曹焰先生和劉新華先生根據相關法律以及公司章程的規定，回避表決台中滴雞精推薦。5名非關聯董事一致通過瞭《關於向白山熱電有限責任公司轉讓發電權的議案》，預計交易金額不超過8,800萬元。
??獨立董事認為：本次交易審議程序合法，關聯董事在表決時進行瞭回避。渾江發電公司向白山熱電轉讓發電權，交易行為遵循瞭平等自願的原則，關聯方按約定享有其權利、履行其義務，交易公允、合法，能保證渾江發電公司合理的發電收益不受影響。
??具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《關於公司所屬渾江發電公司與白山熱電有限責任公司發生關聯交易的公告》（2017-060）
??（三）審議《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》；
??會議以九票贊同、0票反對、0票棄權，通過瞭《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用額度合計不超過人民幣 76,000 萬元的閑置募集資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好、保本型約定的銀行等金融機構理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，使用以上額度內資金購買的理財產品期限不得超過12個月，授權公司經營管理層具體實施相關事宜，援權期限自董事會審議通過之日起一年。
??具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（2017-061）。
??（四）審議《關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的議案》；
??會議以九票贊同、0票反對、0票棄權，通過瞭《關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的議案》，同意公司控股子公司—合肥譽滿投資管理有限公司（公司持有其70%股權）的全資子公司—仁化縣金澤新能源發電有限公司投資建設該項目。工程動態總投資125,762萬元，項目資本金不低於動態總投資的20%，其餘建設資金由銀行貸款或其它融資方式解決。公司按持股比例根據工程進展情況，逐步向項目公司註入資本金。
??同意提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
??具體詳見公司同日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的公告》（2017-062號）。
??（五）審議《關於召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》。
??會議以九票贊同、0票反對、0票棄權，通過瞭《關於召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》。公司擬於2017年7月3日（星期一）在吉林省長春市人民大街9699號，以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2017年第五次臨時股東大會。股權登記日為2017年6月26日。
??本次需提交股東大會審議的有：
??關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的議案。
??具體詳見公司同日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《關於召開公司2017年第五次臨時股東大會的通知公告》（2017-063號）。
??三、備查文件
??經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017—059
??吉林電力股份有限公司關於向
??延安吉電新能源有限公司增資的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
??一、本次增資概述
??1、延安吉電新能源有限公司（以下簡稱“延安吉電公司”）是本公司全資子公司，公司擬以現金方式對延安吉電公司增加註冊資本金5,100萬元，用於投資建設陜西延安市寶塔蟠龍一期50MW風電項目。
??2、本次增資議案經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過。根據公司《章程》的相關規定，本次增資事項屬董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審批。
??3、本次交易不涉及關聯交易。
??二、投資主體介紹
??投資主體為吉林電力股份有限公司，無其他投資主體。
??三、增資標的的基本情況
??（一）基本情況
??名稱：延安吉電新能源有限公司
??住所：陜西省延安市寶塔區棗園鎮楊崖村商業房1-318室
??類 型：有限責任公司
??法定代表人：張蓬健
??註冊資本：叁仟伍佰萬元
??經營范圍：光伏、風力、水利發電項目的開發、投資、建設及技術咨詢服務，設備檢修維護，電力供應運行服務。
??（二）主要資產狀況
??截止2017年4月末資產狀況如下：
??■
??註：延安吉電公司項目建設尚未開工，屬於項目前期階段，無損益。
??四、投資合同主要內容
??本公司對全資子公司增資，故無需簽訂對外投資合同。
??五、增資目的和對公司的影響
??公司向全資子公司—延安吉電新能源有限公司增資5,100萬元，以滿足項目工程建設的需要。增資完成後，該公司註冊資本金由3,500萬元增至8,600萬元。
??該增資行為有利於加快公司新能源發展戰略的實施，有利於加快公司在陜西地區新能源項目的建設步伐。
??六、對外投資存在的主要風險
??該增資事項尚需取得當地工商機關的審批。
??七、備查文件
??公司第七屆董事會第十四次會議決議。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017—060
??關於公司所屬渾江發電公司與
??白山熱電有限責任公司發生關聯交易的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、關聯交易概述
??1、2017年度，吉林電力股份有限公司渾江發電公司（以下簡稱“渾江發電公司”）擬向白山熱電有限責任公司（以下簡稱“白山熱電公司”） 轉讓部分發電權，預計電量35,600萬千瓦時、交易金額不超過8,800萬元。
??2、渾江發電公司是吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分公司；白山熱電公司是公司控股股東——吉林省能源交通總公司（以下簡稱“能交總”）的控股子公司。渾江發電公司與白山熱電公司同受能交總控制，構成關聯關系。
??3、公司第七屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於向白山熱電有限責任公司轉讓發電權的議案》，關聯董事劉毅勇先生、周博瀟先生、曹焰先生和劉新華先生回避瞭本次表決，5名非關聯董事一致通過該項議案。公司獨立董事發表瞭事前認可和事後專項意見。
??4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，不需要經過有關部門批準。
??二、關聯方基本情況
??（一）關聯人基本情況
??白山熱電有限責任公司
??住所：吉林省白山市光明街1號
??法定代表人：劉新華
??企業性質：有限責任公司
??註冊資本：人民幣捌億叁仟陸佰陸拾陸萬元
??主營業務：投資、開發、經營、管理電廠、承攬電/熱站設備運行維護業務。
??（二）經營情況
??白山熱電公司擁有兩臺300MW機組，現總裝機總容量為600MW，2013年至2015年三年總發電量60億千瓦時，三年總供熱759萬吉焦。截止2016年12月31日，資產總額215,797萬元，凈資產-86,014萬元，營業收入71,634萬元，凈利潤-15,699萬元。2017年3月31日凈資產-85,602萬元。
??（三）關聯關系
??根據《股票上市規則》10.1.3規定，公司與第一大股東能交總控股企業發生的交易屬於關聯交易，與公司發生關聯交易的能交總的控股企業為關聯法人。
??白山熱電公司是公司控股股東能交總的控股子公司，能交總持有其74.34%股權，公司持有其25.66%股權。渾江發電公司為公司的分公司。
??渾江發電公司與白山熱電公司同受能交總控制，構成關聯關系。
??（四）關聯方以前年度與公司發生關聯交易，履約情況較好。
??三、關聯交易主要內容
??（一）定價政策和定價依據
??批復電價依據吉林省物價局關於《吉林省物價局貫徹國傢發展改委關於降低燃煤發電上網電價和工商業用電價格的通知》（吉省價格〔2016〕4號）；關聯交易定價甲、乙雙方應本著公平合理且甲方轉讓發電權收益不低於自發收益水平的原則。
??（二）關聯交易協議簽署情況
??1、合同實施期間：2017年6月1日至2017年12月31日。
??2、數量及計量單位：35,600萬千瓦時
??3、價格與支付
??（1） 單價：燃煤價格暫按年初預測算，渾江發電公司結算價格不低於104.21元/千千瓦時；白山熱電公司結算價格不高於242.49元/千千瓦時。若實際燃煤價格與年初預算偏離10%及以上則重新測算結算價格。
??（2） 電費支付：支付方式及結算：由國網吉林省電力有限公司按月結算並支付電費。
??（3）交易內容：
??渾江發電公司擬向白山熱電發電權轉讓電量35,600萬千瓦時，預計交易金額不超過8,800萬元。
??四．關聯交易目的和對上市公司的影響
??（一）關聯交易目的
??1、在當前電力市場需求低迷條件下，將渾江發電公司的電量指標實現優化配置，確保渾江發電公司合理的發電收益。
??2、渾江發電公司和白山熱電公司由於同屬白山地區電網，渾江發電公司發電權轉讓白山熱電公司電網網損較低且有利於白山地區網架結構安全。
??（二）對上市公司的影響
??渾江發雞精推薦電公司向白山熱電發電權轉讓渾江發電公司的電量指標，交易公允、合法，能保證渾江發電公司合理的發電收益不受影響。
??上述關聯交易遵守瞭公平、公開、公正的原則，交易價格公允、合法，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，不存在損害上市公司利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
??五、2017年年初至披露日，公司與白山熱電公司發生的關聯交易額度為947,337.67元。
??六、獨立董事意見
??1、根據深圳證券交易所的有關規定，公司第七屆董事會第十四次會議審議瞭上述關聯交易事項，關聯董事在表決該議案時履行瞭回避義務，與會的非關聯董事一致通過該項議案。
??2、公司獨立董事對上述關聯交易事項發表瞭事前認可及專項意見。
??七、備查文件目錄
??1、第七屆董事會第十四次會議決議
??2、獨立董事意見
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-061
??關於使用閑置募集資金購買理財產品的公 告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月12日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過瞭《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過人民幣 76,000 萬元的閑置募集資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好、保本型約定的銀行等金融機構理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，使用以上額度內資金購買的理財產品期限不得超過12個月，授權公司經營管理層具體實施相關事宜，援權期限自董事會審議通過之日起一年。現將相關情況公告如下：
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核準吉林電力股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1994號）核準，向國傢電投集團吉林省能源交通總公司等不超過十名的特定對象非公開發行股票685,701,785股新股，發行價格為5.60元/股，募集資金總額為人民幣3,839,929,996.00元，扣除發行費用後的募集資金凈額為人民幣3,757,267,402.43元。
??募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具瞭編號為瑞華驗字[2016]24020001號的驗資報告。截止至2016年12月22日，賬戶餘額共計為2,843,223,566.65元。
??二、募集資金使用情況
??（一）募集資金基本情況
??為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據法律、法規及《深圳證券交易所股票上市規則》和證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，公司對募集資金實行專項存儲與使用管理，以保證專款專用。
??公司及保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）分別與中國工商銀行股份有限公司長春南部都市經濟開發區支行營業部、中國建設銀行股份有限公司長春工農大路支行和中國農業銀行股份有限公司長春盛世城支行簽署瞭《募集資金專戶存儲監管協議》，本次非公開發行股票募集資金已存放在上述募集資金專用賬戶。
??公司和各募投項目公司及保薦機構國信證券分別與中國農業銀行股份有限公司滁州南譙支行、中國工商銀行股份有限公司長春南大街支行、中國農業銀行股份有限公司輝縣市支行、中國建設銀行股份有限公司西寧昆侖路支行簽署瞭《募集資金專戶存儲監管協議》。
??本次非公開發行股票的募投項目投資計劃如下：
??■
??上述項目的投資總額為547,157萬元，本次募集資金將全部用於上述項目。如果本次非公開發行募集資金不能滿足公司項目的資金需求，公司將利用自籌資金解決不足部分。本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。
??（二）募集資金使用情況
??截至2017年5月31日，公司募集資金結餘金額850,907,359.24元。
??■
??公司募集資金投資項目正在推進中，根據項目的實際進展情況，對募集資金的需求是階段性的。因此，公司目前有部分募集資金暫時閑置。
??三、本次使用閑置募集資金購買理財產品的基本情況
??（一）投資目的
??為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品，提高閑置募集資金的收益。
??（二）投資額度
??公司擬使用額度合計不超過人民幣 76,000 萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
??（三）投資品種
??為控制風險，公司使用閑置募集資金購買的是保本型理財產品，期限不超過12個月。
??投資品種不涉及《深圳證券交易所主板上市規范運作指引》規定的風險投資品種。
??上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
??（四）資金來源
??本次資金來源為公司非公開發行股票募集資金，資金來源合法合規。
??（五）決議有效期
??自董事會審議通過之日起一年內有效。
??（六）實施方式
??在額度范圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並簽署相關文件，必要時可委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
??（七）信息披露
??公司將根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，對使用閑置募集資金購買理財產品情況履行信息披露義務。
??四、投資風險及風險控制措施
??風險：公司購買的理財產品屬於保本低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，因此投資的實際收益可能會有偏差。
??措施：
??1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，以上額度內的資金隻能購買的理財產品為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，且期限不得超過12個月。不包括《深圳證券交易所主板上市規范運作指引》規定的風險投資品種。
??2、在額度范圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並簽署相關文件，必要時可委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
??3、公司經營管理層及財務部門將及時分析和跟蹤上述理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
??4、公司獨立董事、監事會有權對上述理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
??五、對公司日常經營的影響
??公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用閑置募集資金購買保本型理財產品，保證投資者利益，不會影響公司募投項目的正常進行和募集資金使用，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
??通過適度進行低風險的投資理財業務，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。
??六、獨立董事、監事會及保薦機構發表的意見
??（一）獨立董事意見
??公司獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用閑置募集資金購買保本型理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、法規及公司《章程》的規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣76,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品。
??（二）監事會意見
??公司監事會認為：公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型約定的銀行等金融機構理財產品，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的相關規定，履行瞭必要的審批程序，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用不超過人民幣76,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品。
??（三）保薦機構意見
??公司保薦機構國信證券發表意見如下：
??1、吉電股份本次使用閑置募集資金購買理財產品事項，已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事及監事會發表瞭明確同意的意見；吉電股份本次使用閑置資金購買理財產品符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；
??2、保薦機構將持續關註公司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，保障公司全體股東利益；
??3、保薦機構提示吉電股份嚴格遵守已公告的募投項目的投資進度計劃，合理安排理財產品的投資規模及投資周期，謹慎選擇理財產品，確保不影響募集資金項目的正常運作及募集資金的安全，確保不損害股東利益。
??基於以上意見，國信證券對吉電股份使用部分閑置募集資金進行委托理財事項表示無異議。
??七、公告日前十二個月內使用募集資金購買理財產品情況
??公告日前十二個月內，公司不存在使用募集資金購買理財產品情形。
??八、備查文件
??1.公司第七屆董事會第十四次會議決議
??2.公司第七屆監事會第八次會議決議
??3.公司獨立董事關於相關事項的獨立意見
??4. 國信證券股份有限公司關於吉林電力股份有限公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-062
??關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、對外投資概述
??1.對外投資的基本情況
??根據吉林電力股份有限公司（以下簡稱：公司）“北穩西征南擴”的新能源發展戰略，為調整公司產業結構，提升清潔能源比重，促進公司健康、可持續發展，公司控股子公司——合肥譽滿投資管理有限公司的全資子公司仁化縣金澤新能源發電有限公司投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目。
??2.董事會審議表決情況
??公司第七屆董事會第十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的議案》。此次投資不構成重大資產重組，尚需提交公司股東大會審議批準。
??3.是否構成關聯交易
??本次投資不構成關聯交易。
??二、投資標的基本情況
??1.項目基本情況
??本項目位於廣東仁化縣董塘鎮，系重金屬污染區土壤修復與光伏電站綜合利用示范項目，取得2016年廣東省光伏建設指標容量145MW。本項目設計年平均發電量17160.44萬千瓦時，年平均利用小時數為948.9小時。
??2.投資估算及效益分析
??本項目工程動態投資為125,762萬元，電價按照0.96元/度（含稅），年均發電量17,160.44萬千瓦時測算：項目全投資內部收益率為8.61%（稅後），資本金財務內部收益率為15.84%（稅後），項目投資回收期為9.89年（稅後），收益較好。
??3.資金來源
??項目資本金不低於動態總投資的20%，其餘建設資金由銀行貸款或其它融資方式解決。公司按持股比例根據工程進展情況，逐步向項目公司註入資本金。
??三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
??1.對外投資的目的
??項目建設符合國傢產業政策，契合公司新能源發展戰略，有利於加快電源結構調整，提升公司盈利能力。該項目是公司在廣東省首批開發建設的新能源項目，廣東省電力消納優勢明顯，新能源開發政策環境較好，該項目開發建設有利於拓展公司在廣東地區的新能源佈局，為爭取後續項目資源創造良好條件。
??2.存在的主要風險
??本項目已取得2016年度建設指標，隻有在“630”之前投產，才能執行承諾上網電價0.96元/千瓦時，如“630”之前不能投產，項目存在電價下調風險。
??應對措施：優化施工程序，合理調派人力資源，保證本項目630之前並網，取得對應的承諾電價。如最終電價低於預期值，通過降低項目投資的方式，確保本項目即使在“630”之後投產仍有較好的投資收益。
??3.對公司的影響
??項目建設符合我公司“北穩西征南擴”的新能源發展戰略，有利於加快電源結構調整，對於實現光伏規模發展，擴大公司在廣東省新能源規模，提升公司盈利能力均具有重要意義。
??四、 備查文件目錄
??1.董塘鎮土壤修復與150MW光伏發電綜合利用示范項目可行性研究報告。
??2.廣東省企業投資備案證，項目編號：2015-440224-44-03-011861。
??3.第七屆董事會第十四次會議決議。
??五、其他
??本次公告披露後，公司將及時披露此次對外投資的進展或變化情況。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-063
??關於召開吉林電力股份有限公司
??2017年第五次臨時股東大會的通知公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、召開會議基本情況
??（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2017年第五次臨時股東大會。
??（二）會議召集人：2017年6月12日，吉林電力股份有限公司第七屆董事會第十四次會議，以9票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《關於召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》。
??（三）本次臨時股東大會的召集召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》等有關規定。
??（四）會議召開日期和時間：
??1、現場會議日期與時間：2017年7月3日（星期一）下午14：00開始
??2、網絡投票日期與時間：2017年7月2日至2017年7月3日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2017年7月3日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通過互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2017年7月2日下午15：00至2017年7月3日下午15：00的任意時間。
??（五）會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網絡投票平臺。
??（六）股權登記日：2017年6月26日（星期一）
??（七）會議出席對象：
??兒童滴雞精推薦1、在股權登記日—2017年6月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次臨時股東大會，並可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
??2、公司董事、監事和高級管理人員。
??3、公司聘請的律師。
??（八）會議召開地點：吉林省長春市人民大街9699號，吉林電力股份有限公司三樓會議室
??二、會議審議事項
??關於投資建設廣東仁化土壤修復與145MWp光伏發電綜合利用示范項目的議案。
??三、提案編碼
??本次股東大會議案提案編碼一覽表
??■
??四、現場會議登記方法
??1、登記方式：出席會議的股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。
??2、登記地點：吉林省長春市人民大街9699號，吉林電力股份有限公司證券部（董事會辦公室）。
??3、登記時間：2017年6月29日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到郵戳日為準）。
??4、出席會議所需攜帶資料
??（1）自然人股東
??自然人股東本人出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
??（2）法人股東
??法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。
??5、會議聯系方式
??（1）會務常設聯系人
??聯 系 人：石嵐
??聯系電話：0431—81150933
??傳 真：0431—81150997
??電子郵箱：jdgf@spic.com.cn
??通訊地址：吉林省長春市人民大街9699號
??郵政編碼：130022
??（2）會議費用情況
??會期一天。出席會議者食宿、交通費用自理。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
??（一）網絡投票的程序
??1、投票代碼：360875，投票簡稱：吉電投票。
??2、填報表決意見。
??（1）填報表決意見。
??填報表決意見：同意、反對、棄權。
??（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
??在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??（二）通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間：2017年7月3日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月2日下午15：00，結束時間為2017年7月3日下午15:00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具滴雞精哪裡買體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??六、備查文件
??公司第七屆董事會第十四次會議決議。
??特此公告。
??附：吉林電力股份有限公司2017年第五次臨時股東大會授權委托書
??吉林電力股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??吉林電力股份有限公司
??2017年第五次臨時股東大會授權委托書
??吉林電力股份有限公司：
??茲委托 先生/女士（身份證號： ）代表本人（或單位）出席貴公司於2017年7月3日（星期一）在吉林省長春市人民大街9699號召開的2017年第五次臨時股東大會，並授權其對會議議案按下表所示進行表決：
??■
??委托人(法定代表人)簽名： 代理人簽名:
??股東賬戶卡號： 持股數：
??（公司蓋章）
??年 月 日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-064
??吉林電力股份有限公司
??第七屆監事會第八次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、監事會會議召開情況
??1、吉林電力股份有限公司第七屆監事會第八次會議通知於2017年6月2日以書面送達方式發出。
??2、2017年6月12日以通訊方式召開。
??3、會議應參與表決的監事五人，實參與表決的監事五人，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。
??二、監事會會議審議情況
??審議《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。
??會議以五票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過瞭《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。
??公司監事會認為：公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型約定的銀行等金融機構理財產品，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的相關規定，履行瞭必要的審批程序，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用不超過人民幣76,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品。
??三、備查文件
??經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司監事會
??二○一七年六月十二日
??
??證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-065
??吉林電力股份有限公司
??2017年第四次臨時股東大會決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??特別提示
??1、本次臨時股東大會沒有否決議案的情形；
??2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
??一、會議召開和出席情況
??（一）會議召開情況
??1、會議召開的時間：
??現場會議召開時間為：2017年6月12日（星期一）下午14：00。
??網絡投票時間為：2017年6月11日—2017年6月12日，其中：
??（1）通過深交所交易系統投票
??2017年6月12日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
??（2）通過互聯網投票系統投票
??2017年6月11日下午15：00至2017年6月12日下午15：00的任意時間。
??2、現場會議召開地點
??吉林電力股份有限公司三樓會議室。
??3、會議召開方式
??本次年度股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式進行。
??4、會議雞精禮盒召集人
??吉林電力股份有限公司第七屆董事會。
??5、會議主持人
??公司董事長劉毅勇先生主持瞭本次會議。
??6、本次股東大會的召開，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。
??（二）會議的出席情況
??1、出席的總體情況
??參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（代理人）共20人，代表股份股584,257,973股，占公司有表決權總股份的27.22%。
??2、現場會議出席情況
??參加本次股東大會的股東（代理人）共12人，代表有表決權股份583,941,673股，占公司有表決權總股份的27.21 %。
??3、網絡投票情況
??參加本次股東大會網絡投票的股東共8人，代表有表決權股份 316,300股，占公司有表決權總股份的0.015%。
??4、其他人員出席情況
??公司董事、監事、高級管理人員和公司法律顧問出席瞭本次會議。
??二、提案審議表決情況
??1、本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開，每項議案的表決結果是現場表決票和網絡表決票的合計數字。
??2、本次會議以記名投票表決方式審議通過瞭以下提案：
??關於修訂公司《章程》的議案
??（1）整體表決情況
??■
??（2）中小股東表決情況（除持有5%以上的股東）
??■
??表決結果：通過瞭《關於修訂公司的議案》，同意修訂“經營范圍”和“黨建工作”，增加“國有權益保護”和“總法律顧問”等相關內容。
??具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
??三、律師出具的法律意見
??1、律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所
??2、律師姓名：彭亞峰、劉蘇毅
??3、結論性意見：
??承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等均符合法律、法規、其他規范性文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。
??四、備查文件
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、法律意見書。
??特此公告。
??吉林電力股份有限公司
??董事會
??二○一七年六月十二日
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